analista de aml.

Somos a Randstad, líder global em soluções de Recursos Humanos. Unimos tecnologia e paixão por pessoas para conectar talentos às melhores oportunidades no mundo todo.
Com mais de 60 anos de experiência, presença em 39 países e uma equipe de 40.000 profissionais, ajudamos milhões de pessoas a conquistar novos desafios e centenas de milhares de empresas a encontrar os talentos ideais.
Agora, temos uma oportunidade imperdível para um de nossos clientes e buscamos profissionais com o seguinte perfil:
Responsabilidades:

Monitorar indicadores de desempenho das regras de AML.

Definir testes de eficácia para regras de AML

Criar e manter regras conforme as necessidades do monitoramento de transações.

Analisar a qualidade dos dados utilizados no monitoramento de transações.

Propor e implementar novas estratégias para monitoramento de transações.

Gerenciar o sistema de monitoramento de transações.

Foco em monitoramento transacional.

Análise de abertura de clientes (CPF, nome, endereço).

Investigação de alertas de possíveis fraudes.

Montagem de dossiês para envio ao COAF.
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